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  Postfinance wegen Geldwäscherei verurteilt | NZZ

  http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/postfinance_geldwaescherei_1.10333230.html

  Die Schweizerische Post ist vom Amtsgericht Solothurn-Lebern der Geldwäscherei schuldig gesprochen und zu einer Busse von 250'000 Franken verurteilt worden. Postfinance ist damit das erste wegen Geldwäscherei verurteilte Schweizer Finanzunternehmen. Die…

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  Bhuttos Amnestie - ein heikler Fall für die Schweizer Justiz - SWI swissinfo.ch

  http://www.swissinfo.org/ger/aussenpolitik/detail/Bhuttos_Amnestie_ein_heikler_Fall_fuer_die_Schweizer_Justiz.html?siteSect=1525

  Die pakistanische Regierung amnestiert Benazir Bhutto, die wegen Korruption und Geldwäscherei belangt wurde. Doch sie und ihr Mann stehen in Genf ...

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  Bhuttos Amnestie - ein heikler Fall für die Schweizer Justiz - SWI swissinfo.ch

  http://www.swissinfo.org/ger/aussenpolitik/detail/Bhuttos_Amnestie_ein_heikler_Fall_fuer_die_Schweizer_Justiz.html?siteSect=1525&sid=8314468&cKey=1192434934000&ty=st

  Die pakistanische Regierung amnestiert Benazir Bhutto, die wegen Korruption und Geldwäscherei belangt wurde. Doch sie und ihr Mann stehen in Genf ...

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  BMF - Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

  https://www.bmf.gv.at/finanzmarkt/geldwaesche-terrorismusfinanzierung/geldwaesche.html

  Sowohl Geldwäscherei als auch Terrorismusfinanzierung sind in Österreich unter Strafe gestellt (§§ 165 und 278d StGB). Unter Geldwäscherei versteht man das Verschleiern des illegalen Ursprungs von Erträgen aus bestimmten kriminellen Aktivitäten, den…

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  EFD - Montebourg-Bericht: Weitgehend ungerechtfertigter Rundumschlag gegen den Finanzplatz Schweiz

  http://wayback.archive.org/web/20140903135820/http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/archiv/00591/index.html?

  Die Schweiz bekämpft die Finanzkriminalität und insbesondere die Geldwäscherei mit aller Entschlossenheit. Sie hat dazu schrittweise eine Reihe griffiger Massnahmen zur Abwehr illegaler Gelder eingeführt. Gerade bei der Bekämpfung der Geldwäscherei…

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  Honorarkonsuln: Nicht nur Männer von Ehre - Beobachter

  http://www.beobachter.ch/justiz-behoerde/buerger-verwaltung/artikel/honorarkonsuln-nicht-nur-maenner-von-ehre/

  Atomschmuggel, Geldwäscherei, Betrugsaffären: Die Kette von Skandalen in den Reihen der Honorarkonsuln reisst nicht ab. Im Schweizer Korps will man das

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  Russland erhält Bankunterlagen eines Oligarchen | NZZ

  http://www.nzz.ch/schweiz/russland-erhaelt-bankunterlagen-eines-oligarchen-1.18665280

  Erneut beschäftigt ein in Ungnade gefallener russischer Oligarch die Schweizer Justiz. Das Bundesstrafgericht erlaubt die Herausgabe von Bankunterlagen; in Genf wird wegen Geldwäscherei ermittelt.

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  Das Imperium der Möwen | WOZ Die Wochenzeitung

  https://www.woz.ch/-665e

  Eine Enthüllung russischer AktivistInnen rückt die Familie des Generalstaatsanwalts ins Zentrum. Die Vorwürfe reichen von Korruption und Raub bis Geldwäscherei. Auch die Schweiz spielt eine Rolle.

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  Geldwäscherei bei der Vatikanbank? | NZZ

  http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/geldwaescherei_vatikanbank_1.7638977.html

  Die italienische Staatsanwaltschaft in Rom hat mitgeteilt, dass sie gegen den Präsidenten und einen weiteren hohen Manager der Vatikanbank (Istituto per le Opere di Religione, IOR) Ermittlungen wegen Verstössen gegen die seit dem Jahr 2007 gültigen…

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  Unangenehme Fragen für die Danske Bank | NZZ

  https://www.nzz.ch/wirtschaft/unangenehme-fragen-fuer-die-danske-bank-ld.1417132

  Ein Skandal um mögliche jahrelange Geldwäscherei der estnischen Tochter der Danske Bank könnte weit grösser sein als bisher angenommen. Das dänische Finanzhaus steht unter zunehmendem Erklärungsdruck.

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